İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaptığı açıklamada PAYCO’ya yönelik "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ve şirketin mal varlığı ile yöneticilerine el koyma tedbiri uygulandığını bildirdi.
Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi; toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmada kullanılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri, suç gelirlerinin yasadışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraların elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik olarak nakledilip, yurt içi ve yurt dışı birçok şirket üzerinden aklandığını ortaya koydu.
PAYCO ve bazı bağlı isimlerin bir "örgüt" çatısı altında çalıştığını; suç gelirlerinin geniş çaplı transfer ve şirket yapılanmasıyla aklandığını vurguladı.
